本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议，审议通过了《关于龙集公司签订夏河集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务协议暨关联交易的议案》南 京 港(002040)：南京港股份有限公司关于龙集公司签订夏河集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务协议暨关联交易。公司的控股子公司南京港龙潭夏河集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因生产经营需要，与江苏省港口集团信息科技有限公司续签夏河集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务协议，具体情况如下： 一、关联交易基本情况
技术支持服务项目进行了公开招标，中标人为江苏省港口集团信息科技有限公司，服务期为三年，预计每年约800万元。公司于2019年12月30日召开的第六届董事会2019年第七次会议审议通过了《关于控股子公司签订夏河集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的议案》，同意委托江苏省港口集团信息科技有限公司2020-2022年度为龙集公司提供夏河集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务。
因生产经营的需要，龙集公司通过单一来源采购方式与江苏省港口集团信息科技有限公司续签服务协议。
1. 项目名称：南京港龙潭夏河集装箱有限公司夏河集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务项目
要为夏河集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务，以保证系统的稳定运行和功能的不断迭代，满足公司业务发展和经营要求。该项目不属于《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规〔2018〕843号）的依法必须招标的工程项目。
司自主研发并持续提供升级迭代服务，该系统取得计算机软件著作权“JSDP-永-夏河集装箱码头操作系统软件”简称ICTOS，同时核心技术拥有“一种二段式集装箱自动派位方法和系统”国家发明专利证书。
有限公司签署2020-2022年度《集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务合同》，委托信息科技公司提供集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务。3年来，系统定制化升级了水铁联运、江北集外贸一体化、CFS、箱修、堆场自动化改造、智能算法等一系列重大功能的升级，支撑了公司业务的发展。本次技术支持采购，重要的工作就是不断进行定制化系统的功能升级，以适应新的业务需求，属于延续性服务采购，适用向原开发服务商采购的条件。
旗下的全资子公司，是服务江苏港口一体化、信息化的重要平台，通过“国家高新技术企业”认定，入选国家科技型中小企业、南京市专精特新中小企业名录库和南京市创新型中小企业名单，拥有一大批具备港航专业背景的信息化建设人才队伍，利用前沿技术为基础，以专业技术能力为核心，为港航物流企业提供从顶层设计、建设实施到运维保障等全方位解决方案。
其中该供应商的集装箱码头信息化解决方案是覆盖集装箱码头作业计划、生产全过程的信息化解决方案，能满足单一码头的全面管理，也支持集团型企业码头之间的业务协作，同时拥有满足业务需求不断迭代升级的综合运维能力。江苏省港口集团信息科技有限公司 2019年成功实施金坛港内河集装箱码头、2020年成功实施镇江国际集装箱码头、太仓港四期自动化码头、徐州国际集装箱码头等，提供 2020年度-2022年度南京龙潭港、南京港江北集装箱码头集装箱系统运维服务。
省港口集团有限公司的全资子公司，江苏省港口集团有限公司为公司控股股东南京港（集团）有限公司之控股公司。
经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询服务；贸易、物流咨询服务；软件开发；信息系统集成、运行维护，信息工程设计、安装、技术咨询服务，基于网络技术的数据处理和存储服务；设计、制作、发布国内各类广告，商品网上销售；计算机、通信及电子设备销售。第二类增值电信业务经营；无船承运业务。
本次交易单价将延续2019年度公开招标确定的交易价格，且年度结算总费用不超过2022年度结算费用。交易价格公平、公允，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。
如果上述所列的文件前后有矛盾，除专门约定外集装箱信息，则以顺序在前的为准。本项目在履行过程中买卖双方签署的有关备忘录也将作为本合同的有效组成部分。若双方签署的备忘录与上述所列文件或备忘录之间前后有矛盾，除专门约定外，则以时间在后的为准。
甲方根据码头集装箱吞吐量（以甲方生产业务部门确认的吞吐计费箱量 TEU为准），按照 2.5元/TEU的标准向乙方支付 TOS系统的运维及技术支持服务费，按照 1.0元/TEU的标准向乙方支付到桌面的运维服务费。
度服务费用。服务费用的支付方式为转账支付。三年服务期内每年服务总费用不超过 2022年度总结算费用（773万元），若当年总结算费用不足773万元，则按实际业务量结算。
本合同在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
关于采购内容、技术规范、合同价格、款项支付、质量保证、竣工验收、索赔、延期、诉讼等内容见相关附件。
根据生产经营需要，龙集公司采用单一来源采购方式选择购置项目采购单位。江苏省港口集团信息科技有限公司的资质满足龙集公司项目需要。
关联交易定价延续 2019年度公开招标确定的交易价格，且年度结算总费用不超过 2022年度结算费用，有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
限公司续签服务协议。采用单一来源方式采购依据充分，本次关联交易将延续 2019年度公开招标确定的交易价格，且年度结算总费用不超过 2022年度结算费用，交易价格公平、公允，同意将该事项提交公司第七届董事会 2023年第六次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
持服务协议是公司下属子公司正常生产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。本次交易价格延续 2019年度公开招标确定的交易价格，且年度结算总费用不超过 2022年度结算费用，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。同意本次关联交易事项。
1.《南京港股份有限公司第七届董事会 2023年度第六次会议决议》； 2.《南京港股份有限公司第七届监事会 2023年度第四次会议决议》； 3. 《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立
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